Обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирных компаний

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ / ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и финансированию оружия массового поражения для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

 Стоимость семинара 5 700 руб.

Стоимость вебинара 4 600 руб.

Стоимость вебинара с экспертом 3 000 руб.

ПРОГРАММА:

I. Институциально - правовые основы финансового мониторинга:

Лектор: Дедиков Сергей Васильевич, ведущий эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

1. Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Государственный надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ - исполнение ФСФМ государственной функции контроля и надзора. Формы надзора и виды проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Полномочия ФСФМ. Объекты проверок. Взаимодействие Росфинмониторинга с иными органа государственной власти по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.

 II. Организация и осуществление внутреннего контроля в некредитных организациях:

Лектор: Шоломицкая Ольга Александровна, начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга.

1. Права и обязанности некредитных компаний как организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
2. Требование к разработке правил внутреннего контроля.

Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Особенности правил внутреннего контроля организаций.  Программы осуществления внутреннего контроля.

3. Критерии выявления операций, подлежащих контролю.

Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок. Практические примеры необычных сделок. Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию оружия массового поражения».

4. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
5. Система подготовки и обучения кадров.

 Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.

Коротко о главном...

Обучение проводится согласно Приказу Росфинмониторинга №203 от 03.08.2010г.

Мы - многолетние Партнеры Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) – Соглашение № 156-2023 от 09.01.2023 года

По окончанию обучения и успешного прохождению тестирования, выдаётся Свидетельство.