Обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирных компаний
Тип курса
Вебинар
Очный курс
Заочный курс
Сервис
Кофе-паузы
Методические материалы
Цена
Стоимость вебинара: 4600
Стоимость очного курса: 5700
Стоимость заочного курса: 4000
Календарь занятий
ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ / ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и финансированию оружия массового поражения для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
Стоимость семинара 5 700 руб.
Стоимость вебинара 4 600 руб.
Стоимость вебинара с экспертом 3 000 руб.
ПРОГРАММА:
I. Институциально - правовые основы финансового мониторинга:
Лектор: Дедиков Сергей Васильевич, ведущий эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Государственный надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ - исполнение ФСФМ государственной функции контроля и надзора. Формы надзора и виды проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Полномочия ФСФМ. Объекты проверок. Взаимодействие Росфинмониторинга с иными органа государственной власти по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.
II. Организация и осуществление внутреннего контроля в некредитных организациях:
Лектор: Шоломицкая Ольга Александровна, начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга.
- Права и обязанности некредитных компаний как организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
- Требование к разработке правил внутреннего контроля.
Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Особенности правил внутреннего контроля организаций. Программы осуществления внутреннего контроля.
- Критерии выявления операций, подлежащих контролю.
Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок. Практические примеры необычных сделок. Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию оружия массового поражения».
- Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Система подготовки и обучения кадров.
Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.
Коротко о главном...
Обучение проводится согласно Приказу Росфинмониторинга №203 от 03.08.2010г.
Мы - многолетние Партнеры Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) – Соглашение № 156-2023 от 09.01.2023 года
По окончанию обучения и успешного прохождению тестирования, выдаётся Свидетельство.
- Качественное обучение и консультации.
- Полноценный сервис для продуктивной работы.
- Расширение деловых связей слушателей.
- Общение с государственной элитой профессионального сообщества.