Ведем обучение более 14 лет

Много лет мы обучаем сотрудников различных компаний. За это время мы провели 20 000 семинаров, обучили 150 000 сотрудников. Все это позволило нам найти оптимальные подходы к обучению и накопить огромный опыт в преподаваемых темах.

Только актуальные программы

Образовательные программы разрабатываются с учетом последних изменений закона и сложных вопросов практики применения.

Вас обучает те, кто проверяет

Лектора — представители надзорных органов. Таким образом вам будут объяснять законы люди, которые их пишут и изменяют. Другими словами, вы получите знания из первых уст!

Первые в сфере ПОД/ФТ в РФ

в 2001 году в РФ был введен 115 федеральный закон ПОД/ФТ. Мы — первые, кто начал обучать сотрудников компаний в этой сфере, имеем богатый опыт и первоклассных экспертов.

НАШИ ПРОЕКТЫ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Статистика нашего образовательного центра

лет опыта
Проведено курсов
обучено сотрудников
Сертифицированных преподавателей

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

23
Дек
ЦБ, Минкомсвязи и Росфинмониторинг готовят поправки в антиотмывочный закон!

ЦБ, Минкомсвязи и Росфинмониторинг готовят поправки в антиотмывочный закон, позволяющий проводить удаленную идентификацию   Уже весной 2017 года банки смогут идентифицировать клиентов по биометрическим параметрам (отпечаткам пальцев, сетчатке глаза), а также взаимодействовать с ними по видеосвязи — например, по скайпу. Такие поправки в 115-ФЗ готовят ЦБ, Минкомсвязи и Росфинмониторинг. Это не отменяет первичной идентификации граждан […]

Posted in: ПОД/ФТ,
01
Дек
Изменения, внесенные в Федеральный закон от 07.08.2001

Список документов за период с 30.11.2015г. по 01.11.2016г., которыми внесены изменения в законодательство о противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма Изменения, внесенные в Федеральный закон от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: Федеральный закон от 29.12.2015 N 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской […]

Posted in: ПОД/ФТ,
01
Дек
1
Внимание! Постановление Правительства №933 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Внимание! Постановление Правительства №933 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Постановлением Правительства №933 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» были внесены изменения, которые вступила в силу с 30.09. В Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и […]

Posted in: ПОД/ФТ,

КАТЕГОРИИ