Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма: практические рекомендации

Тип курса

Вебинар

Очный курс


Сервис

Кофе-паузы

Методические материалы

Бронирование гостиницы


Цена

Стоимость вебинара: 4600

Стоимость очного курса: 5700


Календарь занятий


Записаться

Записаться и оплатить

Данные для оплаты

Заказ номер: 137-17336649-844/844

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ / ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

 

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма: практические рекомендации

 

ПРОГРАММА:

 

I. Лектор: Дедиков Сергей Васильевич, ведущий эксперт в сфере ПОД/ФТ. 

Практические рекомендации по реализации и применению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ в НФО:

  • Краткая история вопроса.
  • Основные термины и понятия.
  • Рекомендации ФАТФ.

Типология схем по отмыванию преступных доходов.

  • Практические рекомендации по методике внесения изменений в Правила внутреннего контроля.
  • Типичные недостатки Правил внутреннего контроля.
  • Ответственность за нарушение законодательства по ПОД/ФТ.
  • Судебная практика по вопросам ПОД/ФТ.

Ответы на вопросы слушателейпрактические рекомендации.

 

 II. Лектор: Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России. 

  1. Обзор последний изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) полученных преступным путем и финансированию терроризма.
  2. Основные положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
    • Идентификация;
    • Операции, подлежащие контролю;
    • Блокировка/замораживание;
    • Права НФО. 
  1. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ:

Требования к ПВК по ПОД/ФТ.

Организация внутреннего контроля:

  • Программа идентификации;
  • Программа управления риском;
  • Программа выявления операций. 
  1. Обучение сотрудников организации.

Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.

 

ПОД/ФТ: коротко о главном...

 

Обучение проводится согласно Указанию Банка России №3471-У от 05.12.2014г.

Мы - многолетние Партнеры Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) – Соглашение № 162-2018 от 09.01.2018 года

По окончанию обучения и успешного прохождению тестирования, выдаётся Свидетельство.

 

 

Принцип столпов Института:
  1. Качественное обучение и консультации.
  2. Полноценный сервис для продуктивной работы.
  3. Расширение деловых связей слушателей.
  4. Общение с государственной элитой профессионального сообщества.

Запросить информацию

Спасибо за обращение! В ближайшее время мы ответим на ваш запрос!

promo

Получать
новости

Вы успешно подписаны на новости!