На заметку субъектам противолегализационного контроля

Дедиков Сергей Васильевич, ведущий эксперт в сфере ПОД/ФТ. Старший партнер общества страховых юристов, партнер Redstone Chambers (Москва), преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ.

На заметку субъектам противолегализационного контроля

Росфинмониторинг 28 ноября 2018 года довел до пользователей личными кабинетами на сайте этого ведомства следующую информацию, имеющую важное практическое значение.
В связи с большим количеством направляемой в Росфинмониторинг информации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями с использованием программного обеспечения АРМ «Организация-М» ведомство уведомляет субъектов антиотмывочной деятельности о запрете использования АРМ «Организация-М» для самостоятельной отправки сообщений в Росфинмониторинг и возможности его использования только для подготовки сообщений к отправке через личный кабинет.

Росфинмониторинг также проинформировал о том, что прием направляемых в ведомство ФЭС через АРМ «Организация-М» прекращается с 1 декабря 2018 года. Сообщения, направленные через АРМ «Организация-М» до 1 декабря 2018 года и имеющие значение «Принято», дополнительно предоставлять через Личный кабинет не требуется.