Услуги по ПОД/ФТ и ФРОМУ
В рамках соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ/ФРОМУ) оказывает организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, следующие услуги:
- Разработка проекта редакции Правил внутреннего контроля (ПВК) организации
В состав пакета документов входит:
- Разработка проекта редакции Правил внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Подготовка всех шаблонов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Подборка нормативных и правовых актов РФ (НПА) в действующей редакции в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Стоимость – 10 500 рублей.
(Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ разрабатываются строго в соответствии с действующим законодательством РФ, но индивидуально для каждого клиента, с учётом специфики деятельности компании и отраслевых особенностей.)
- Внесение изменений (актуализация) в Правила внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Внесение изменений обусловлено внутренними организационными изменениями и/или вступлением в силу изменений в законодательстве РФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ и приведением Правил внутреннего контроля (ПВК) в соответствие с такими изменениями. Новая редакция ПВК утверждается Приказом руководителя.
Стоимость – 8 500 рублей.
- Положение об отделе финансового мониторинга.
Разработка проекта редакции данного Положения актуально для средних и крупных компаний, где создан отдел финансового мониторинга.
Стоимость – 3 650 рублей.
Срок исполнения – 2 недели от даты оплаты.
- Консультирование по ведению личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
Оказания консультационных услуг по ведению личного кабинета на сайте http://www.fedsfm.ru в течении 12 месяцев.
Стоимость – 3 000 рублей.
* Для участников целевого инструктажа/ повышения уровня знаний/ повышения квалификации «Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма» – скидка 10%
Обучение проводится в АНО «ИИР» - многолетнем Партнере Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) – Соглашение № 156-2020 от 09.01.2020 года, согласно Приказу №203 Росфинмониторинга для некредитных организаций и согласно №3471-У Банка России для НФО.
Лекторы: представители надзорных органов Банка России и Росфинмониторинга, а также ведущие эксперты-практики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Дальнейшее абонентское обслуживание:
- Мониторинг изменений законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Информирование об актуализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с внесением изменений в текст правил;
- Информирование о вновь вступивших законодательных актах в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Запись вебинара с представителями Банка России и Росфинмониторинга раз в 3 месяца;
- Практические материалы от экспертов (рекомендации, комментарии, презентации).
- Бесплатные консультации по вопросам выполнения требований законодательства РФ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
12 месяцев – 12 600 рублей.
6 месяцев –7 500 рублей.
3 месяца – 5 500 рублей.
1 месяц – 3 000 рублей.
*Для участников целевого инструктажа/ повышения уровня знаний/ повышения квалификации «Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма» – скидка 10%
В рамках соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ/ФРОМУ) оказывает организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, следующие услуги:
- Разработка проекта редакции Правил внутреннего контроля (ПВК) организации
В состав пакета документов входит:
- Разработка проекта редакции Правил внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Подготовка всех шаблонов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Подборка нормативных и правовых актов РФ (НПА) в действующей редакции в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Стоимость – 10 500 рублей.
(Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ разрабатываются строго в соответствии с действующим законодательством РФ, но индивидуально для каждого клиента, с учётом специфики деятельности компании и отраслевых особенностей.)
- Внесение изменений (актуализация) в Правила внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Внесение изменений обусловлено внутренними организационными изменениями и/или вступлением в силу изменений в законодательстве РФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ и приведением Правил внутреннего контроля (ПВК) в соответствие с такими изменениями. Новая редакция ПВК утверждается Приказом руководителя.
Стоимость – 8 500 рублей.
- Положение об отделе финансового мониторинга.
Разработка проекта редакции данного Положения актуально для средних и крупных компаний, где создан отдел финансового мониторинга.
Стоимость – 3 650 рублей.
Срок исполнения – 2 недели от даты оплаты.
- Консультирование по ведению личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
Оказания консультационных услуг по ведению личного кабинета на сайте http://www.fedsfm.ru в течении 12 месяцев.
Стоимость – 3 000 рублей.
* Для участников целевого инструктажа/ повышения уровня знаний/ повышения квалификации «Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма» – скидка 10%
Обучение проводится в АНО «ИИР» - многолетнем Партнере Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) – Соглашение № 156-2020 от 09.01.2020 года, согласно Приказу №203 Росфинмониторинга для некредитных организаций и согласно №3471-У Банка России для НФО.
Лекторы: представители надзорных органов Банка России и Росфинмониторинга, а также ведущие эксперты-практики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Дальнейшее абонентское обслуживание:
- Мониторинг изменений законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Информирование об актуализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с внесением изменений в текст правил;
- Информирование о вновь вступивших законодательных актах в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Запись вебинара с представителями Банка России и Росфинмониторинга раз в 3 месяца;
- Практические материалы от экспертов (рекомендации, комментарии, презентации).
- Бесплатные консультации по вопросам выполнения требований законодательства РФ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
12 месяцев – 12 600 рублей.
6 месяцев –7 500 рублей.
3 месяца – 5 500 рублей.
1 месяц – 3 000 рублей.
*Для участников целевого инструктажа/ повышения уровня знаний/ повышения квалификации «Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма» – скидка 10%
- Качественное обучение и консультации.
- Полноценный сервис для продуктивной работы.
- Расширение деловых связей слушателей.
- Общение с государственной элитой профессионального сообщества.