Проведение финансовых расследований в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации

ПРОГРАММА:

• Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Международные и региональные организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Перечень стран и территорий, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
• Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ.
• Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ.
• Типологии отмывания денег.
• Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Методы и формы контроля
• Основные подходы к оценке эффективности управления рисками.
• Программы и процедуры управления рисками в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе, их функции и назначение.
• Методы сбора, обработки и анализа информации
• Инструменты для проведения анализа
• Программное обеспечение, используемое в аналитической деятельности
• Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ
• Признаки наличия преступления по ОД/ФТ
• Цели и структура сектора финансовых услуг
• Услуги и продукты, которые предоставляет организация
• Порядок работы с конфиденциальной информацией
• Суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок
• Базовые экономические, финансовые принципы, принципы бухгалтерского учета и практика их применения
• Услуги финансовых посредников, базовые финансовые инструменты
• Механизм и практика финансирования финансовых операций
• Формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег
• Особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску
• Назначение и структура компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью
• Основные принципы налогообложения, основные налоги и их администрирование
• Признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций
• Структура и содержание финансовых отчетов
• Методики преподавания.
• Методики оценки эффективности обучения.
• Программы обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ.
• Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Продолжительность обучения 1 месяц.

Формат проведения: 

Аудиторные занятия + самостоятельная работа с методическими и практическими материалами, видеокурсами.

Участие в вебинарах + самостоятельная работа с методическими и практическими материалами, видеокурсами.

Самостоятельная работа с методическими и практическими материалами, видеокурсами.

Мы предлагаем индивидуально разработанный план обучения и занятий для Вас с учётом профессиональной загруженности.

По окончанию выдаётся Удостоверение о повышении квалификации установленного образца и Свидетельство о прохождение целевого инструктажа или повышения уровня знаний/повышения квалификации.

Предусмотрены скидки и бонусы.

Мы - многолетние Партнеры Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) – Соглашение № 129-2024 от 09.01.2024 года