Выявление организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег

Задачи:

Владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

Место дисциплины в структуре программы

В результате обучения дисциплине слушатели должны:

Знать: основные правила, принципы и способы выявления кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег;

Уметь: Использовать полученные знания в практической работе.

Владеть: навыками профессионально и эффективно применять на практике приобретенные в процессе обучения знания и умения.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

 ПРОГРАММА

Мы - многолетние Партнеры Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) – Соглашение № 129-2024 от 09.01.2024 года