Курсы повышения квалификации по ПОД/ФТ и ФРОМУ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, в соответствии с требованиями
Законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России в
кредитных организациях»
Скачать программу курса (PDF)
Проведение финансовых расследований в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации
Вебинар
Очный курс
Заочный курс
Согласно Профессиональному стандарту, утверждённому Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015г. N 512н. Код В, уровень квалификации 7: «Реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организации» – 36 академических часов.
ПодробнееРеализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организации
Вебинар
Очный курс
Заочный курс
Согласно Профессиональному стандарту, утверждённому Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015г. N 512н.. Код А, уровень квалификации 6 по программе "Реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организации" – 16 академических часов.
ПодробнееВыявление организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег
Очный курс
Цель: обеспечение глубоких знаний обучающихся в сфере предотвращения финансирования терроризма, коррупции и отмывания нелегальных доходов.
ПодробнееОрганизация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации
Вебинар
Очный курс
Заочный курс
Согласно Профессиональному стандарту, утверждённому Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015г. N 512н. Код С, уровень квалификации 8: «Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации» – 48 академических часа.
Подробнее- Качественное обучение и консультации.
- Полноценный сервис для продуктивной работы.
- Расширение деловых связей слушателей.
- Общение с государственной элитой профессионального сообщества.
Запросить информацию
Спасибо за обращение! В ближайшее время мы ответим на ваш запрос!
