Финансовые проверки и расследования в договорной работе. Методики и процедуры проведения

Тип курса

Вебинар

Очный курс

Заочный курс


Сервис

Кофе-паузы

Обеды

Методические материалы

Бронирование гостиницы


Цена


Записаться

Записаться и оплатить

Данные для оплаты

Заказ номер: 105-128667458-191/707

Аннотация:

Проверки договорной работы проводятся во всех организациях, независимо от форм собственности и организационно-правовой структуры. Они позволяют вычислить корпоративное мошенничество, конфликт интересов, завышение цен, да и просто неэффективно организованную договорную работу. В случаях нарушения законодательства, ущерба или по ставшим известным негативным фактам руководитель назначает расследования. Но желательно до этого не доводить, а правильно организовать договорную работу на предприятии и периодически ее проверять. На данном семинаре будут рассмотрены методики проведения финансовых проверок и расследований в договорной работе, позволяющие предотвратить или компенсировать риск и ущерб, связанный с противоправными действиями сотрудников предприятия. Участникам семинара также будет выдан комплект шаблонов документов, на основе которых они смогут создать в своих организациях локальные нормативные акты, регламентирующие договорную работу.

 

Целевая аудитория:

 

  • заместители руководителей предприятий по безопасности, директора по безопасности
  • начальники подразделений безопасности предприятия
  • сотрудники подразделений внутреннего контроля и внутреннего аудита
  • специалисты по экономической безопасности
  • специалисты по комплаенс-контролю
  • корпоративные юристы
  • специалисты, участвующие в договорной работе

 

ПРОГРАММА:

 

- финансовые проверки (расследования) в договорной работе предприятия. Что такое Forensic accounting (форензик). Плановые и внеплановые проверки. Отличие проверок от расследований;

- аудит договорной работы на предприятии. Делегирование полномочий в договорной работе. Распределение компетенции и зон ответственности между подразделениями предприятия в договорной работе. Внутреннее согласование проекта договора;

- оценка эффективности локальных нормативных документов. Инструкция по договорной работе. Регламентация процессов и процедур заключения договоров;

- методики и процедуры документарной проверки договорной работы. Признаки опасности исходя из организации работы, а также анализа представленных документов;

- аудит карты экономических рисков в договорной работе. Применение методов конкурентной разведки в договорной работе. Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений; 

- верификация сторон договора и полномочий лиц, подписывающих договор. Проверка выданных доверенностей. Проверка возможности выполнения договорных обязательств. Анализ обеспечительных мер;

- методы выявления сомнительных контрагентов, нестандартных и экономически необоснованных хозяйственных и финансовых операций. Вычисление признаков обмана и мошенничества в договорных отношениях;

- контроль за соблюдением требований российского антикоррупционного законодательства в договорной работе. Наличие антикоррупционной оговорки в договорах.  Понятие «конфликта интересов» применительно к договорной работе. Методика расследования конфликта интересов;

- понятие комплаенс-рисков в договорной работе. Требования UK Bribery Act (Великобритания 2010 г.), Foreign Corrupt Practices Act (США 1977 год) и закона Сарбейнcа-Оксли (SOX США 2002 год) к безопасности в договорной работе;

- методы вычисления признаков аффилированности работников предприятия с организациями и физическими лицами, являющимися стороной договора;

- анализ налоговых рисков в договорах. Требования налоговой по проявлению должной осмотрительности и экономической целесообразности сделки. Вычисление фирм-однодневок в договорной работе;

- выявление злоупотреблений при осуществлении торгов и конкурсов. Проверка работы конкурсных комиссий и законности вынесения решений. Основные нарушения требований законов № 223-ФЗ и № 44-ФЗ;

- анализ системы закупок и реальности цен. Внеплановые проверки (ревизии) товарно-материальных ценностей и имущества предприятия;

- проверка соблюдения конфиденциальности в договорной работе. Защита охраняемой законом тайны. Выполнение требований режима коммерческой тайны на предприятии. Противодействие разглашению инсайдерской информации в договорной работе;

- документарный анализ гражданско-правовых отношений предприятия с позиции вычисления признаков корпоративного мошенничества. Анализ финансовых документов на предмет достоверности информации. Признаки подделки документа;

- проверки сотрудников, занимающих должности с коррупционными (мошенническими) рисками. Анализ полномочий и результатов работы сотрудника на предприятии. Беседы и интервью. Основы оперативной психологии;

- вычисление и расследование фактов получения «откатов» работниками предприятия. Документарное оформление материалов;

- оценка эффективности претензионно-исковой работы. Расследование случаев образования просроченной дебиторской задолженности.

 

Практикум:

Выполнение практического задания по проведению аудита безопасности договорной работы на предприятии

 

Продолжительность обучения 2 дня.

 

Формат проведения: 

 

Аудиторные занятия + самостоятельная работа с методическими и практическими материалами, видеокурсами.

Участие в вебинарах + самостоятельная работа с методическими и практическими материалами, видеокурсами.

Самостоятельная работа с методическими и практическими материалами, видеокурсами.

 

Мы предлагаем индивидуально разработанный план обучения и занятий для Вас с учётом профессиональной загруженности.

 

По окончанию выдаётся Удостоверение о повышении квалификации установленного образца на 24 академических часа.

Принцип столпов Института:
  1. Качественное обучение и консультации.
  2. Полноценный сервис для продуктивной работы.
  3. Расширение деловых связей слушателей.
  4. Общение с государственной элитой профессионального сообщества.

Запросить информацию

Спасибо за обращение! В ближайшее время мы ответим на ваш запрос!

promo

Получать
новости

Вы успешно подписаны на новости!