III Ежегодный практический форум для профессионалов ПОД/ФТ и СДЛ субъектов 115-ФЗ

Приветственный кофе и регистрация делегатов

9:00 – 9:55

 

СЕССИЯ I—II. Актуальные тренды регулирования и идентификации в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Пленарная сессия по обсуждению ключевых изменений года

10:00 – 11:30

Зал Кусковский-Марфинский

 

МОДЕРАТОР:

Наталья Поздеева, директор СРО АПА

 

ВЫСТУПАЮЩИЕ И ТЕМЫ:

10:05 – 10:20 Доклад «Государственная инфраструктура идентификации сегодня и завтра»

Александр Смирнов, заместитель директора Департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России

10:21 – 10:35 Доклад «Перспектива взаимодействия ЕБС с организациями финансового сектора»

Максим Охалин, руководитель направления ЕБС АО «ЦБТ»

10:36 – 10:50 Доклад «Острые углы 2026: блокировки, уголовная практика и репутация»

Владимир Балакин, президент Национальной Ассоциации Комплаенса

10:51 – 11:05 Доклад «Актуальные вопросы организации операторами по приему платежей и НФО внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ»

Светлана Варакина, начальник отдела Управления организации деятельности Центров финансового мониторинга и валютного контроля Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

11:06 – 11:20 Доклад «Основные тренды в процессах автоматизации ПОД/ФТ»

Елена Куприянова, компания Глоубайт

 

11:20 – 11:30 Панельная дискуссия «Заменят ли технологии людей в идентификации?»

 

Кофе-пауза

11:31 – 12:00   Кофе-зона в фойе

 

СЕССИЯ III. Изменения и развитие технологий ПОД/ФТ и идентификации

Сессия с панельной дискуссией

12:00 – 13:30

Зал Кусковский-Марфинский

 

МОДЕРАТОР:

Максим Белоусов, обозреватель СДЛ инфо

 

ВЫСТУПАЮЩИЕ И ТЕМЫ:

 

12:05 – 12:20 Доклад «Практика использования ИИ на пути клиента для минимизации комплаенс-риска»

Наталья Петропавловская, руководитель дирекции сопровождения клиентов по комплаенс рискам АО Альфа-Банк

12:21 – 12:35 Доклад «Актуальные типологии подозрительных операций в регулируемой индустрии развлечений: от выявления к эффективному противодействию»

Татьяна Санжиева, руководитель Службы финансового мониторинга ЕДИНЫЙ ЦУПИС

12:36 – 12:50 Доклад «Практика внедрения требований ПОД/ФТ в корпоративные системы банка: BI-driven подход как инструмент автоматизированной поддержки выявления и пресечения схем P2P-дропов»

Татьяна Минеева, начальник управления администрирования систем по борьбе с ОД/ФТ Вайлдберриз Банка

12:51 – 13:05 Доклад «Внедрение ИИ в деятельность организации: на что обратить внимание»

Александр Партин, член правления РППА

13:06 – 13:20 Доклад «Биометрия и прокторинг: перспективы применения в образовательном процессе»

Павел Чеботарев, заместитель генерального директора ООО «Электронные платформы»

 

13:21 – 13:30 Панельная дискуссия «Заменит ли искусственный интеллект людей в ПОД/ФТ?»

 

 

 

СЕССИЯ IV. Блокирующие аспекты ПОД/ФТ и репутация финансовой организации

Сессия с панельной дискуссией

12:00 – 13:30

Зал Коломенский

 

МОДЕРАТОР:

Вера Янченко, СП Банк, председатель комитета АФК по ПОД/ФТ

 

ВЫСТУПАЮЩИЕ И ТЕМЫ:

 

12:05 – 12:20 Доклад «Преодоление конфликта интересов между требованиями ПОД/ФТ и клиентооринтированнностью»

Вера Янченко, СП Банк, председатель комитета АФК по ПОД/ФТ

12:21 – 12:40 Доклад «Практика реабилитации клиентов после применения к ним мер по закону 115-ФЗ»

Сергей Юдаков, основатель «Службы экономической безопасности», автор канала «Тот самый 115-ФЗ»

12:41 – 13:00 Доклад «Методы снижения комплаенс эксцессов при работе с клиентами»

Алена Орлова, направление ПОД/ФТ СКБ «Контур»

13:01 – 13:15 Доклад «Механизм успешной реабилитации юридических лиц по фактам блокировки»

Александр Киселев, управляющий партнер юридического консалтинга «ПРОВЪ»

 

13:16 – 13:30 Панельная дискуссия с открытым микрофоном «Грозит ли нам дебанкинг?»

 

Деловой обед

13:30 – 14:30

ресторан Самобранка

 

СЕССИЯ V. Криптокомплаенс и цифровые активы как тренд года

Сессия с практическими кейсами

14:30 – 16:00

Зал Коломенский

 

МОДЕРАТОР:

Максим Белоусов, обозреватель СДЛ инфо

 

ВЫСТУПАЮЩИЕ И ТЕМЫ:

 

14:35 – 14:55 Доклад «Путь из крипты в фиат: риски, происхождение средств и крипто-комплаенс»

Владимир Лазарев, сооснователь AML Crypto

14:56 – 15: 15 Доклад «Перспективы развития мониторинга криптовалютных активов в России»

Алексей Юров, эксперт УНП ООН

15:16 – 15:35 Доклад «Развитие новых технологий криптокомплаенса в России»

Максим Боков, директор по аналитике АО «ШАРД»

 

15:35 – 16:00 Панельная дискуссия с открытым микрофоном «Как принятие закона о криптовалюте отразится на комплаенсе?» 

 

 

СЕССИЯ VI. Изменения ПВК и регламентов для НФО в 2026 году

Сессия с практическими кейсами

14:30 – 16:00

Зал Кусковский-Марфинский

 

МОДЕРАТОР:

Ирина Силина, директор АНО ДПО ИИРИТ

 

ВЫСТУПАЮЩИЕ И ТЕМЫ:

 

14:35 – 14:50 Доклад «Основные изменения для ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для НФО»

Дмитрий Пигильдин, эксперт УНП ООН

14:51 – 15:05 Доклад «Проблемы организации ПОД/ФТ комплаенса в некредитных финансовых организациях»

Елена Таран, генеральный директор «Специализированный консультационный центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ»

15:06 – 15:20 Доклад «Субъективность надзора и неединообразие практики ПОД/ФТ: почему растут риски ответственности по 115-ФЗ»

Павел Смыслов, Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

15:21 – 15:35 Доклад «Пример учета положений ПОД/ФТ в регламентах МФО/МКК»

Александр Киселев, управляющий партнер юридического консалтинга «ПРОВЪ»

 

15:36 – 16:00 Панельная дискуссия с открытым микрофоном

 

 

Кофе-пауза

16:00 – 16:30

Кофе-зона в фойе

 

СЕССИЯ VII. Уголовная и административная практика в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Сессия с практическими кейсами

16:30 – 18:00

Зал Кусковский-Марфинский

 

МОДЕРАТОР:

Ирина Силина, директор АНО ДПО ИИРИТ

 

ВЫСТУПАЮЩИЕ И ТЕМЫ:

 

16:35 – 16:50 Доклад «Анализ правоприменительной практики в сфере контроля исполнения законодательства по ПОД/ФТ»

Владимир Бутовский, председатель комитета ПОД/ФТ СРО ААС

16:51 – 17:05 Доклад «Балансирование на грани финансовых нарушений и преступлений»

Сергей Юдаков, основатель «Службы экономической безопасности», автор канала «Тот самый 115-ФЗ»

17:06 – 17:20 Доклад (тема на согласовании)

Владимир Балакин, президент Национальной Ассоциации Комплаенса

17:21 – 17:35 Доклад «Практика рассмотрения дел по противолегализационным статьям»

Дмитрий Пигильдин, эксперт УНП ООН

17:36 – 17:50 Доклад «Примеры типологических нарушений в сфере ПОД/ФТ»

Александр Киселев, управляющий партнер юридического консалтинга «ПРОВЪ»

 

 

17:51 – 18:00 Панельная дискуссия с открытым микрофоном «Станут ли статьи по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ «резиновыми»?»

 

 

СЕССИЯ VIII. Интеграция процессов ПОД/ФТ и технологий автоматизации

Сессия с практическими кейсами

16:30 – 18:00

Зал Коломенский

 

МОДЕРАТОР:

Максим Белоусов, обозреватель СДЛ инфо

 

ВЫСТУПАЮЩИЕ И ТЕМЫ:

 

16:35 – 16:50 Доклад «Обработка данных для целей контроля перечней и реестров»

Алена Орлова, направление ПОД/ФТ СКБ «Контур»

16:51 – 17:05 Доклад «Методические особенности внедрения цифровизации в процессы ПОД/ФТ»

Татьяна Санжиева, руководитель Службы финансового мониторинга ЕДИНЫЙ ЦУПИС

17:06 – 17:20 Доклад «Сопряжение методологии ПОД/ФТ и автоматизации рабочих мест»

Наталья Ивлева, методолог службы финансового мониторинга ОЗОН Банка

17:21 – 17:35 Доклад «Ускорение процессов обработки данных и проверки перечней»

Елена Таран, генеральный директор «Специализированный консультационный центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ»

 

17:36 – 18:00 Панельная дискуссия с открытым микрофоном «Кто заказывает музыку?

Приветственный кофе и регистрация делегатов

9:00 – 9:55

 

СЕССИЯ I—II. Актуальные тренды регулирования и идентификации в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Пленарная сессия по обсуждению ключевых изменений года

10:00 – 11:30

Зал Кусковский-Марфинский

 

МОДЕРАТОР:

Наталья Поздеева, директор СРО АПА

 

ВЫСТУПАЮЩИЕ И ТЕМЫ:

10:05 – 10:20 Доклад «Государственная инфраструктура идентификации сегодня и завтра»

Александр Смирнов, заместитель директора Департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России

10:21 – 10:35 Доклад «Перспектива взаимодействия ЕБС с организациями финансового сектора»

Максим Охалин, руководитель направления ЕБС АО «ЦБТ»

10:36 – 10:50 Доклад «Острые углы 2026: блокировки, уголовная практика и репутация»

Владимир Балакин, президент Национальной Ассоциации Комплаенса

10:51 – 11:05 Доклад «Актуальные вопросы организации операторами по приему платежей и НФО внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ»

Светлана Варакина, начальник отдела Управления организации деятельности Центров финансового мониторинга и валютного контроля Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

11:06 – 11:20 Доклад «Основные тренды в процессах автоматизации ПОД/ФТ»

Елена Куприянова, компания Глоубайт

 

11:20 – 11:30 Панельная дискуссия «Заменят ли технологии людей в идентификации?»

 

Кофе-пауза

11:31 – 12:00   Кофе-зона в фойе

 

СЕССИЯ III. Изменения и развитие технологий ПОД/ФТ и идентификации

Сессия с панельной дискуссией

12:00 – 13:30

Зал Кусковский-Марфинский

 

МОДЕРАТОР:

Максим Белоусов, обозреватель СДЛ инфо

 

ВЫСТУПАЮЩИЕ И ТЕМЫ:

 

12:05 – 12:20 Доклад «Практика использования ИИ на пути клиента для минимизации комплаенс-риска»

Наталья Петропавловская, руководитель дирекции сопровождения клиентов по комплаенс рискам АО Альфа-Банк

12:21 – 12:35 Доклад «Актуальные типологии подозрительных операций в регулируемой индустрии развлечений: от выявления к эффективному противодействию»

Татьяна Санжиева, руководитель Службы финансового мониторинга ЕДИНЫЙ ЦУПИС

12:36 – 12:50 Доклад «Практика внедрения требований ПОД/ФТ в корпоративные системы банка: BI-driven подход как инструмент автоматизированной поддержки выявления и пресечения схем P2P-дропов»

Татьяна Минеева, начальник управления администрирования систем по борьбе с ОД/ФТ Вайлдберриз Банка

12:51 – 13:05 Доклад «Внедрение ИИ в деятельность организации: на что обратить внимание»

Александр Партин, член правления РППА

13:06 – 13:20 Доклад «Биометрия и прокторинг: перспективы применения в образовательном процессе»

Павел Чеботарев, заместитель генерального директора ООО «Электронные платформы»

 

13:21 – 13:30 Панельная дискуссия «Заменит ли искусственный интеллект людей в ПОД/ФТ?»

 

 

 

СЕССИЯ IV. Блокирующие аспекты ПОД/ФТ и репутация финансовой организации

Сессия с панельной дискуссией

12:00 – 13:30

Зал Коломенский

 

МОДЕРАТОР:

Вера Янченко, СП Банк, председатель комитета АФК по ПОД/ФТ

 

ВЫСТУПАЮЩИЕ И ТЕМЫ:

 

12:05 – 12:20 Доклад «Преодоление конфликта интересов между требованиями ПОД/ФТ и клиентооринтированнностью»

Вера Янченко, СП Банк, председатель комитета АФК по ПОД/ФТ

12:21 – 12:40 Доклад «Практика реабилитации клиентов после применения к ним мер по закону 115-ФЗ»

Сергей Юдаков, основатель «Службы экономической безопасности», автор канала «Тот самый 115-ФЗ»

12:41 – 13:00 Доклад «Методы снижения комплаенс эксцессов при работе с клиентами»

Алена Орлова, направление ПОД/ФТ СКБ «Контур»

13:01 – 13:15 Доклад «Механизм успешной реабилитации юридических лиц по фактам блокировки»

Александр Киселев, управляющий партнер юридического консалтинга «ПРОВЪ»

 

13:16 – 13:30 Панельная дискуссия с открытым микрофоном «Грозит ли нам дебанкинг?»

 

Деловой обед

13:30 – 14:30

ресторан Самобранка

 

СЕССИЯ V. Криптокомплаенс и цифровые активы как тренд года

Сессия с практическими кейсами

14:30 – 16:00

Зал Коломенский

 

МОДЕРАТОР:

Максим Белоусов, обозреватель СДЛ инфо

 

ВЫСТУПАЮЩИЕ И ТЕМЫ:

 

14:35 – 14:55 Доклад «Путь из крипты в фиат: риски, происхождение средств и крипто-комплаенс»

Владимир Лазарев, сооснователь AML Crypto

14:56 – 15: 15 Доклад «Перспективы развития мониторинга криптовалютных активов в России»

Алексей Юров, эксперт УНП ООН

15:16 – 15:35 Доклад «Развитие новых технологий криптокомплаенса в России»

Максим Боков, директор по аналитике АО «ШАРД»

 

15:35 – 16:00 Панельная дискуссия с открытым микрофоном «Как принятие закона о криптовалюте отразится на комплаенсе?» 

 

 

СЕССИЯ VI. Изменения ПВК и регламентов для НФО в 2026 году

Сессия с практическими кейсами

14:30 – 16:00

Зал Кусковский-Марфинский

 

МОДЕРАТОР:

Ирина Силина, директор АНО ДПО ИИРИТ

 

ВЫСТУПАЮЩИЕ И ТЕМЫ:

 

14:35 – 14:50 Доклад «Основные изменения для ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для НФО»

Дмитрий Пигильдин, эксперт УНП ООН

14:51 – 15:05 Доклад «Проблемы организации ПОД/ФТ комплаенса в некредитных финансовых организациях»

Елена Таран, генеральный директор «Специализированный консультационный центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ»

15:06 – 15:20 Доклад «Субъективность надзора и неединообразие практики ПОД/ФТ: почему растут риски ответственности по 115-ФЗ»

Павел Смыслов, Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

15:21 – 15:35 Доклад «Пример учета положений ПОД/ФТ в регламентах МФО/МКК»

Александр Киселев, управляющий партнер юридического консалтинга «ПРОВЪ»

 

15:36 – 16:00 Панельная дискуссия с открытым микрофоном

 

 

Кофе-пауза

16:00 – 16:30

Кофе-зона в фойе

 

СЕССИЯ VII. Уголовная и административная практика в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Сессия с практическими кейсами

16:30 – 18:00

Зал Кусковский-Марфинский

 

МОДЕРАТОР:

Ирина Силина, директор АНО ДПО ИИРИТ

 

ВЫСТУПАЮЩИЕ И ТЕМЫ:

 

16:35 – 16:50 Доклад «Анализ правоприменительной практики в сфере контроля исполнения законодательства по ПОД/ФТ»

Владимир Бутовский, председатель комитета ПОД/ФТ СРО ААС

16:51 – 17:05 Доклад «Балансирование на грани финансовых нарушений и преступлений»

Сергей Юдаков, основатель «Службы экономической безопасности», автор канала «Тот самый 115-ФЗ»

17:06 – 17:20 Доклад (тема на согласовании)

Владимир Балакин, президент Национальной Ассоциации Комплаенса

17:21 – 17:35 Доклад «Практика рассмотрения дел по противолегализационным статьям»

Дмитрий Пигильдин, эксперт УНП ООН

17:36 – 17:50 Доклад «Примеры типологических нарушений в сфере ПОД/ФТ»

Александр Киселев, управляющий партнер юридического консалтинга «ПРОВЪ»

 

 

17:51 – 18:00 Панельная дискуссия с открытым микрофоном «Станут ли статьи по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ «резиновыми»?»

 

 

СЕССИЯ VIII. Интеграция процессов ПОД/ФТ и технологий автоматизации

Сессия с практическими кейсами

16:30 – 18:00

Зал Коломенский

 

МОДЕРАТОР:

Максим Белоусов, обозреватель СДЛ инфо

 

ВЫСТУПАЮЩИЕ И ТЕМЫ:

 

16:35 – 16:50 Доклад «Обработка данных для целей контроля перечней и реестров»

Алена Орлова, направление ПОД/ФТ СКБ «Контур»

16:51 – 17:05 Доклад «Методические особенности внедрения цифровизации в процессы ПОД/ФТ»

Татьяна Санжиева, руководитель Службы финансового мониторинга ЕДИНЫЙ ЦУПИС

17:06 – 17:20 Доклад «Сопряжение методологии ПОД/ФТ и автоматизации рабочих мест»

Наталья Ивлева, методолог службы финансового мониторинга ОЗОН Банка

17:21 – 17:35 Доклад «Ускорение процессов обработки данных и проверки перечней»

Елена Таран, генеральный директор «Специализированный консультационный центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ»

 

17:36 – 18:00 Панельная дискуссия с открытым микрофоном «Кто заказывает музыку?v