Росфинмониторингом предложены актуализированные требования к идентификации клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, в целях противодействия легализации преступных

Росфинмониторингом предложены актуализированные требования к идентификации клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, в целях противодействия легализации преступных доходов

 

 Проект Приказа Росфинмониторинга "Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

 

Проектом:

  • устанавливаются требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
  • предусматривается перечень организаций, категории индивидуальных предпринимателей, на которых распространяет свое действие проект Приказа;
  • определяется перечень информации, используемой в целях подтверждения достоверности сведений, полученных при идентификации клиентов;
  • подробно регламентируется процедура идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
  • предусматривается, что при проведении идентификации клиента организации и индивидуальные предприниматели оценивают и присваивают клиенту степень (уровень) риска на основании программы оценки риска, разработанной организацией и индивидуальным предпринимателем в соответствии с требованиями к правилам внутреннего контроля.

В приложениях к проекту приводятся сведения, получаемые в целях идентификации клиентов - физических лиц, а также сведения, получаемые в целях идентификации клиентов, являющихся юридическими лицами, иностранными структурами без образования юридического лица, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, и сведения, включаемые в анкету клиента.

Проектом признается утратившим силу аналогичный Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 N 59.

 

Принцип столпов Института:
  1. Качественное обучение и консультации.
  2. Полноценный сервис для продуктивной работы.
  3. Расширение деловых связей слушателей.
  4. Общение с государственной элитой профессионального сообщества.

Запросить информацию

Спасибо за обращение! В ближайшее время мы ответим на ваш запрос!

promo

Получать
новости

Вы успешно подписаны на новости!