Новости ПОД/ФТ

Вопрос о тенденциях развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма имеет важное теоретическое и практическое значение, поскольку позволяет не только уяснить основные направления её совершенствования и повышения эффективности, но и достаточно репрезентативно спрогнозировать практические шаги государства в этой сфере. Это, в свою очередь, дает возможность акционерам, участникам различных юридических лиц, топ-менеджерам и специалистам организаций, индивидуальным частным предпринимателям понять, где в первую очередь надо навести порядок в строгом соответствии с требованиями антиотмывочного законодательства, предвидеть, что нужно будет сделать им на этом участке работы, каких это может потребовать ресурсов – кадровых, финансовых и заранее принять необходимые меры по их обеспечению.

6 июля 2026 года СРО аудиторов опубликовало обзор судебных актов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Дата утверждения документа: 30 июня 2026.

30 июля 2026 года принято и опубликовано решение Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации об утверждении Единой политики адвокатуры Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В начале августа стало известно, что Минцифры предлагает создать платформу для управления согласиями на обработку персональных данных.

5 августа 2026 года стало известно, что Правительство России расширило основания для отнесения кредитных и микрофинансовых организаций к высокой категории риска при работе по возврату просроченной задолженности.

4 августа 2026 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 04.08.2026 № 284-ФЗ «О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами Российской Федерации и уклоняющихся от исполнения наказания».

4 августа 2026 года Банк России сообщил, что за II квартал 2026 года банки отразили 17,5 млн попыток хищения средств клиентов на общую сумму почти 1,9 трлн рублей.

Новые требования ЦБ к идентификации по ПОД/ФТ: что меняется с августа 2026 и как донастроить ПВК 4 августа 2026 года Банк России опубликовал проект изменений в ключевые нормативные акты по идентификации клиентов — в Положения № 444‑П и № 499‑П. Изменения затрагивают кредитные и некредитные финансовые организации и направлены на усиление контроля за клиентами, представителями, выгодоприобретателями и бенефициарными владельцами, а также на повышение соответствия рекомендациям FATF.

Кейс из «Москва‑Сити»: как криптообменники стали каналом легализации средств и что донастроить в ПВК службы ПОД/ФТ 7 августа 2026 года ФСБ совместно с МВД пресекла работу девяти координируемых из‑за границы каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты. В бизнес‑центре «Москва‑Сити» задержаны более 20 сотрудников незарегистрированных криптообменников. Через эти пункты украинские кол‑центры легализовывали деньги, похищенные у российских граждан в результате дистанционного мошенничества.