В рамках соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ/ФРОМУ) оказывает организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, следующие услуги:

 

 

1. Разработка проекта редакции Правил внутреннего контроля (ПВК) организации

 

В состав пакета документов входит:

 

1. Разработка проекта редакции Правил внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Подготовка всех шаблонов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3. Подборка нормативных и правовых актов РФ (НПА) в действующей редакции в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

Стоимость – 10 500 рублей.

(Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ разрабатываются строго в соответствии с действующим законодательством РФ, но индивидуально для каждого клиента, с учётом специфики деятельности компании и отраслевых особенностей.)

 

 

2. Внесение изменений (актуализация) в Правила внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

 

Внесение изменений обусловлено внутренними организационными изменениями и/или вступлением в силу изменений в законодательстве РФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ и приведением Правил внутреннего контроля (ПВК) в соответствие с такими изменениями. Новая редакция ПВК утверждается Приказом руководителя.

 

Стоимость – 8 500 рублей.

 

 

3. Положение об отделе финансового мониторинга.

 

Разработка проекта редакции данного Положения актуально для средних и крупных компаний, где создан отдел финансового мониторинга.

 

Стоимость – 3 650 рублей.

 

Срок исполнения – 2 недели от даты оплаты.

 

4. Консультирование по ведению личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.

 

Оказания консультационных  услуг по ведению личного кабинета на сайте http://www.fedsfm.ru в течении 12 месяцев.

 

Стоимость – 3 000 рублей.

 

 

* Для участников целевого инструктажа/ повышения уровня знаний/ повышения квалификации «Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма» – скидка 10%

 

Обучение проводится в АНО «ИИР» - многолетнем Партнере Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) – Соглашение № 156-2020 от 09.01.2020 года, согласно Приказу №203 Росфинмониторинга для некредитных организаций и согласно №3471-У Банка России для НФО.

Лекторы: представители надзорных органов Банка России и Росфинмониторинга, а также ведущие эксперты-практики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

 

5. Дальнейшее абонентское обслуживание:

 

• Мониторинг изменений законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Информирование об актуализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с внесением изменений в текст правил;
• Информирование о вновь вступивших законодательных актах в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Запись вебинара с представителями Банка России и Росфинмониторинга раз в 3 месяца;
• Практические материалы от экспертов (рекомендации, комментарии, презентации).
• Бесплатные консультации по вопросам выполнения требований законодательства РФ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

12 месяцев – 12 600 рублей.

6 месяцев –7 500 рублей.

3 месяца – 5 500 рублей.

1 месяц – 3 000 рублей.

 

*Для участников целевого инструктажа/ повышения уровня знаний/ повышения квалификации «Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма» – скидка 10%

 

 

 

В рамках соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ/ФРОМУ) оказывает организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, следующие услуги:

 

 

1. Разработка проекта редакции Правил внутреннего контроля (ПВК) организации

 

В состав пакета документов входит:

 

1. Разработка проекта редакции Правил внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Подготовка всех шаблонов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3. Подборка нормативных и правовых актов РФ (НПА) в действующей редакции в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

Стоимость – 10 500 рублей.

(Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ разрабатываются строго в соответствии с действующим законодательством РФ, но индивидуально для каждого клиента, с учётом специфики деятельности компании и отраслевых особенностей.)

 

 

2. Внесение изменений (актуализация) в Правила внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

 

Внесение изменений обусловлено внутренними организационными изменениями и/или вступлением в силу изменений в законодательстве РФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ и приведением Правил внутреннего контроля (ПВК) в соответствие с такими изменениями. Новая редакция ПВК утверждается Приказом руководителя.

 

Стоимость – 8 500 рублей.

 

 

3. Положение об отделе финансового мониторинга.

 

Разработка проекта редакции данного Положения актуально для средних и крупных компаний, где создан отдел финансового мониторинга.

 

Стоимость – 3 650 рублей.

 

Срок исполнения – 2 недели от даты оплаты.

 

4. Консультирование по ведению личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.

 

Оказания консультационных  услуг по ведению личного кабинета на сайте http://www.fedsfm.ru в течении 12 месяцев.

 

Стоимость – 3 000 рублей.

 

 

* Для участников целевого инструктажа/ повышения уровня знаний/ повышения квалификации «Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма» – скидка 10%

 

Обучение проводится в АНО «ИИР» - многолетнем Партнере Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) – Соглашение № 156-2020 от 09.01.2020 года, согласно Приказу №203 Росфинмониторинга для некредитных организаций и согласно №3471-У Банка России для НФО.

Лекторы: представители надзорных органов Банка России и Росфинмониторинга, а также ведущие эксперты-практики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

 

5. Дальнейшее абонентское обслуживание:

 

• Мониторинг изменений законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Информирование об актуализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с внесением изменений в текст правил;
• Информирование о вновь вступивших законодательных актах в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Запись вебинара с представителями Банка России и Росфинмониторинга раз в 3 месяца;
• Практические материалы от экспертов (рекомендации, комментарии, презентации).
• Бесплатные консультации по вопросам выполнения требований законодательства РФ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

12 месяцев – 12 600 рублей.

6 месяцев –7 500 рублей.

3 месяца – 5 500 рублей.

1 месяц – 3 000 рублей.

 

*Для участников целевого инструктажа/ повышения уровня знаний/ повышения квалификации «Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма» – скидка 10%