Услуги по ПОД/ФТ
Абонентское обслуживание Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
В рамках требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ) бывает сложно вовремя отследить новую и важную информацию. Предлагаем вам свою помощь абонентскому обслуживанию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
ПодробнееРазработка (или актуализация) Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ с приложениями для всех субъектов 115-ФЗ «под ключ»
Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ разрабатываются строго в соответствии с действующим законодательством РФ, но индивидуально для каждого клиента, с учётом специфики деятельности компании и отраслевых особенностей. Внесение изменений обусловлено внутренними организационными изменениями и/или вступлением в силу изменений в законодательстве РФ по ПОД/ФТ и приведением Правил внутреннего контроля (ПВК) в соответствие с такими изменениями. Новая редакция ПВК утверждается Приказом руководителя.
Подробнее- Качественное обучение и консультации.
- Полноценный сервис для продуктивной работы.
- Расширение деловых связей слушателей.
- Общение с государственной элитой профессионального сообщества.