Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и финансированию оружия массового поражения

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ / ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём,

и финансированию терроризма и финансированию оружия массового поражения: 

практические рекомендации для некредитных организаций

Скачать программу курса

ТОЛЬКО при регистрации через сайт

⇓

 БЕСПЛАТНО

ежемесячная консультация в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ с ведущим экспертом

⇓

СКИДКА 15%

 на ПВК (скидка действительна в течение года)

⇓

СКИДКА 15% 

на Абонентское обслуживание (скидка действительна в течение года)

Ведущие эксперты ПОД/ФТ/ФРОМУ и Представители Росфинмониторинга:

Лектор: Пеньков Алексей Викторович, эксперт-практик в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, директор Управление финансового мониторинга ООО «РОСГОССТРАХ».
I. Институционально - правовые основы финансового мониторинга.

Лектор: Шоломицкая Ольга Александровна, начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным секторомУправления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга.
II. Организация и осуществление внутреннего контроля.

ПОД/ФТ/ФРОМУ: коротко о главном...

Выдача свидетельства в день регистрации:

Удостоверение о повышении квалификации и Свидетельство 

Обучение проводится согласно Приказу Росфинмониторинга №203 от 03.08.2010г.

Мы - многолетние Партнеры Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) – Соглашение № 156-2023 от 09.01.2023 года