Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Тип курса

Вебинар

Очный курс


Сервис

Кофе-паузы

Методические материалы

Бронирование гостиницы


Цена

Стоимость вебинара: 4600

Стоимость очного курса: 5700


Календарь занятий


Записаться

Записаться и оплатить

Данные для оплаты

Заказ номер: 136-4459813-293/296

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ / ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма для лизинговых компаний

 

ПРОГРАММА:

  

I. Институциально - правовые основы финансового мониторинга:

Лектор: представитель отдела Управления макроанализа и типологий Росфинмониторинга.

 

  1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
  2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ.
  3. Надзор в сфере ПОД/ФТ.

Государственный надзор в сфере ПОД/ФТ - исполнение ФСФМ государственной функции контроля и надзора. Формы надзора и виды проверок по вопросам ПОД/ФТ. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Полномочия ФСФМ. Объекты проверок. Взаимодействие Росфинмониторинга с иными органа государственной власти по вопросам ПОД/ФТ.

Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.

 

 II. Организация и осуществление внутреннего контроля в некредитных организациях:

Лектор: представитель Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга.

 

  1. Права и обязанности некредитных компаний как организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  2. Требование к разработке правил внутреннего контроля.

Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Особенности правил внутреннего контроля организаций.  Программы осуществления внутреннего контроля.

  1. Критерии выявления операций, подлежащих контролю.

Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок. Практические примеры необычных сделок. Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

  1. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
  2. Система подготовки и обучения кадров.

 Ответы на вопросы слушателейпрактические рекомендации. 

 

Коротко о главном...

 

Обучение проводится согласно Приказу Росфинмониторинга №203 от 03.08.2010г.

Мы - многолетние Партнеры Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) – Соглашение № 162-2018 от 09.01.2018 года

По окончанию обучения и успешного прохождению тестирования, выдаётся Свидетельство.

 

Принцип столпов Института:
  1. Качественное обучение и консультации.
  2. Полноценный сервис для продуктивной работы.
  3. Расширение деловых связей слушателей.
  4. Общение с государственной элитой профессионального сообщества.

Запросить информацию

Спасибо за обращение! В ближайшее время мы ответим на ваш запрос!

promo

Получать
новости

Вы успешно подписаны на новости!