Обучение в целях ПОД/ФТ для некредитных организаций

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Вебинар

Очный курс

Прокуратура с настоящий момент активно проверяет на предмет исполнения 115-ФЗ. Нарушение требований порядка и периодичности прохождения обучения в целях ПОД/ФТ влечет административную ответственность в соответствии с п. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, а именно - предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб.; на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Подробнее

Обучение по ПОД/ФТ для лизинговых компаний

Вебинар

Очный курс

Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001, исполнение ПОД/ФТ в части прохождения обучения носит непрерывный характер в соответствии с жёсткими сроками. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Подробнее

Обучение по ПОД/ФТ для риелторов

Вебинар

Очный курс

Жёсткий контроль со стороны Росфинмониторинга в первую очередь направлен на проверку организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Подробнее

Обучение по ПОД/ФТ для ювелирных компаний

Вебинар

Очный курс

Прокуратура с настоящий момент активно проверяет на предмет исполнения 115-ФЗ. Нарушение требований порядка и периодичности прохождения обучения в целях ПОД/ФТ влечет административную ответственность в соответствии с п. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, а именно - предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб.; на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Подробнее

Обучение по ПОД/ФТ для организаций федеральной почтовой службы

Вебинар

Очный курс

Жёсткий контроль со стороны Росфинмониторинга в первую очередь направлен на проверку организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Подробнее

Обучение в целях ПОД/ФТ для профессиональных бухгалтеров

Вебинар

Очный курс

Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001, исполнение ПОД/ФТ в части прохождения обучения носит непрерывный характер в соответствии с жёсткими сроками. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Подробнее

Обучение в целях ПОД/ФТ для операторов по приёму платежей

Вебинар

Очный курс

Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001, исполнение ПОД/ФТ в части прохождения обучения носит непрерывный характер в соответствии с жёсткими сроками. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Подробнее

Обучение в целях ПОД/ФТ для операторов связи

Вебинар

Очный курс

Нарушение требований порядка и периодичности прохождения обучения в целях ПОД/ФТ влечет административную ответственность в соответствии с п. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, а именно - предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб.; на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Подробнее

Обучение в целях ПОД/ФТ для факторинговых компаний

Вебинар

Очный курс

Жёсткий контроль со стороны Росфинмониторинга в первую очередь направлен на проверку организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Подробнее

Обучение в целях ПОД/ФТ для нотариусов

Вебинар

Очный курс

Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001, исполнение ПОД/ФТ в части прохождения обучения носит непрерывный характер в соответствии с жёсткими сроками. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Подробнее

Обучение в целях ПОД/ФТ для арбитражных управляющих

Вебинар

Очный курс

Нарушение требований порядка и периодичности прохождения обучения в целях ПОД/ФТ влечет административную ответственность в соответствии с п. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, а именно - предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб.; на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Подробнее

Обучение в целях ПОД/ФТ для адвокатов

Вебинар

Очный курс

Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001, исполнение ПОД/ФТ в части прохождения обучения носит непрерывный характер в соответствии с жёсткими сроками. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Подробнее

Обучение в целях ПОД/ФТ для аудиторов

Вебинар

Очный курс

Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001, исполнение ПОД/ФТ в части прохождения обучения носит непрерывный характер в соответствии с жёсткими сроками. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Подробнее

Обучение в целях ПОД/ФТ для организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи

Вебинар

Очный курс

Нарушение требований порядка и периодичности прохождения обучения в целях ПОД/ФТ влечет административную ответственность в соответствии с п. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, а именно - предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб.; на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Подробнее
Принцип столпов Института:
  1. Качественное обучение и консультации.
  2. Полноценный сервис для продуктивной работы.
  3. Расширение деловых связей слушателей.
  4. Общение с государственной элитой профессионального сообщества.

Запросить информацию

Спасибо за обращение! В ближайшее время мы ответим на ваш запрос!

promo

Получать
новости

Вы успешно подписаны на новости!