Обучение в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ для некредитных организаций

Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризмаи финансированию оружия массового поражения» № 115-ФЗ от 07.08.2001, исполнение ПОД/ФТ/ФРОМУ в части прохождения обучения носит непрерывный характер в соответствии с жёсткими сроками. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Жёсткий контроль со стороны Росфинмониторинга в первую очередь направлен на проверку организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Прокуратура с настоящий момент активно проверяет на предмет исполнения 115-ФЗ. Нарушение требований порядка и периодичности прохождения обучения в целях ПОД/ФТ влечет административную ответственность в соответствии с п. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, а именно - предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб.; на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Жёсткий контроль со стороны Росфинмониторинга в первую очередь направлен на проверку организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001, исполнение ПОД/ФТ в части прохождения обучения носит непрерывный характер в соответствии с жёсткими сроками. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризмаи финансированию оружия массового поражения» № 115-ФЗ от 07.08.2001, исполнение ПОД/ФТ/ФРОМУ в части прохождения обучения носит непрерывный характер в соответствии с жёсткими сроками. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001, исполнение ПОД/ФТ/ФРОМУ в части прохождения обучения носит непрерывный характер в соответствии с жёсткими сроками. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию оружия массового поражения» № 115-ФЗ от 07.08.2001, исполнение ПОД/ФТ и ФРОМУ в части прохождения обучения носит непрерывный характер в соответствии с жёсткими сроками. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Жёсткий контроль со стороны Росфинмониторинга в первую очередь направлен на проверку организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Нарушение требований порядка и периодичности прохождения обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ влечет административную ответственность в соответствии с п. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, а именно - предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб.; на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию оружия массового поражения» № 115-ФЗ от 07.08.2001, исполнение ПОД/ФТ/ФРОМУ в части прохождения обучения носит непрерывный характер в соответствии с жёсткими сроками. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Нарушение требований порядка и периодичности прохождения обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ влечет административную ответственность в соответствии с п. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, а именно - предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб.; на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию оружия масового поражения» № 115-ФЗ от 07.08.2001, исполнение ПОД/ФТ/ФРОМУ в части прохождения обучения носит непрерывный характер в соответствии с жёсткими сроками. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.