Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма для арбитражных управляющих

Тип курса

Вебинар

Очный курс

Заочный курс


Сервис

Кофе-паузы

Методические материалы


Цена

Стоимость вебинара: 4600

Стоимость очного курса: 5700

Стоимость заочного курса: 4000


Календарь занятий


Записаться

Записаться и оплатить

Данные для оплаты

Заказ номер: 208-196849183-737/628

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ / ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ

 

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и финансированию оружия массового поражения для арбитражных управляющих

 

Стоимость семинара 5 700 руб.

Стоимость вебинара 4 600 руб.

Стоиомсть вебинара с экспертом 3 000 руб.

 

ПРОГРАММА:

  

I. Институциально - правовые основы финансового мониторинга:

ЛекторДедиков Сергей Васильевич, ведущий эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

  1. Международные стандарты ПОД/ФТ и ФРОМУ.
  2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТи ФРОМУ
  3. Надзор в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Государственный надзор в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ - исполнение ФСФМ государственной функции контроля и надзора. Формы надзора и виды проверок по вопросам ПОД/ФТ./ФРОМУ Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Полномочия ФСФМ. Объекты проверок. Взаимодействие Росфинмониторинга с иными органа государственной власти по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.

 

 II. Организация и осуществление внутреннего контроля в некредитных организациях:

Лектор: Варакина Светлана Викторовна, начальник отдела Управления надзора за деятельностью НФО в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Банка России.

 

  1. Права и обязанности некредитных компаний как организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  2. Требование к разработке правил внутреннего контроля.

Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Особенности правил внутреннего контроля организаций.  Программы осуществления внутреннего контроля.

  1. Критерии выявления операций, подлежащих контролю.

Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок. Практические примеры необычных сделок. Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию оружия массового поражения».

  1. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.
  2. Система подготовки и обучения кадров.

 Ответы на вопросы слушателейпрактические рекомендации.

 БЕСПЛАТНО

ежемесячная консультация в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ с ведущим экспертом

СКИДКА 15%
 на ПВК (скидка действительна в течение года)

СКИДКА 15% 
на Абонентское обслуживание (скидка действительна в течение года)

 

 

Ведущие эксперты ПОД/ФТ/ФРОМУ и Представители Банка России:

 

 

ПОД/ФТ: коротко о главном...

 

Выдача свидетельства в день регистрации:
Удостоверение о повышении квалификации и Свидетельство 

 

Обучение проводится согласно Указанию Банка России №3471-У от 05.12.2014г.

Мы - многолетние Партнеры Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ)Соглашение № 129-2024 от 09.01.2024 года

 

Принцип столпов Института:
  1. Качественное обучение и консультации.
  2. Полноценный сервис для продуктивной работы.
  3. Расширение деловых связей слушателей.
  4. Общение с государственной элитой профессионального сообщества.

Запросить информацию

Спасибо за обращение! В ближайшее время мы ответим на ваш запрос!

promo

Получать
новости

Вы успешно подписаны на новости!