Обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбардов
Тип курса
Вебинар
Очный курс
Заочный курс
Сервис
Кофе-паузы
Методические материалы
Цена
Стоимость вебинара: 4 600
Стоимость очного курса: 5 700
Стоимость заочного курса: 4 000
Календарь занятий
ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ / ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и финансированию оружия массового поражения: практические рекомендации для ломбардов
Стоимость семинара 5 700 руб.
Стоимость вебинара 4 600 руб.
Стоимость вебинара с экспертом 3 000 руб.
ПРОГРАММА:
I. Лектор: Дедиков Сергей Васильевич, ведущий эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Практические рекомендации по реализации и применению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в НФО:
- Краткая история вопроса.
- Основные термины и понятия.
- Рекомендации ФАТФ.
Типология схем по отмыванию преступных доходов.
- Практические рекомендации по методике внесения изменений в Правила внутреннего контроля.
- Типичные недостатки Правил внутреннего контроля.
- Ответственность за нарушение законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Судебная практика по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.
II. Лектор: Варакина Светлана Викторовна, начальник отдела Управления надзора за деятельностью НФО в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Банка России.
Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
- Обзор последний изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) полученных преступным путем и финансированию терроризма.
- Основные положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
- Идентификация;
- Операции, подлежащие контролю;
- Блокировка/замораживание;
- Права НФО.
- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ:
Требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Организация внутреннего контроля:
- Программа идентификации;
- Программа управления риском;
- Программа выявления операций.
- Обучение сотрудников организации.
Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.
Коротко о главном...
Обучение проводится согласно Указанию Банка России №3471-У от 05.12.2014г.
Мы - многолетние Партнеры Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) – Соглашение № 129-2024 от 09.01.2024 года
По окончанию обучения и успешного прохождению тестирования, выдаётся Свидетельство.
- Качественное обучение и консультации.
- Полноценный сервис для продуктивной работы.
- Расширение деловых связей слушателей.
- Общение с государственной элитой профессионального сообщества.