Обучение в целях ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма: практические рекомендации

Вебинар

Очный курс

Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001, исполнение ПОД/ФТ в части прохождения обучения носит непрерывный характер в соответствии с жёсткими сроками. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Подробнее

Механизм и алгоритмы двухуровневой досудебной реабилитации клиентов: практические рекомендации Банка России

Вебинар

Очный курс

30 марта 2018 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ, внесённые Федеральным законом от 29.12.2017 № 470-ФЗ, законодательно закрепившие механизм и последовательность двухуровневой досудебной реабилитации клиентов финансовых организаций, которым было отказано в выполнении распоряжения о совершении операции, заключении договора банковского счета (вклада) на основании положений Федерального закона № 115-ФЗ.

Подробнее

Обучение по ПОД/ФТ для ломбардов

Вебинар

Очный курс

Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001, исполнение ПОД/ФТ в части прохождения обучения носит непрерывный характер в соответствии с жёсткими сроками. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Подробнее

Обучение в целях ПОД/ФТ для кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных

Вебинар

Очный курс

Нарушение требований порядка и периодичности прохождения обучения в целях ПОД/ФТ влечет административную ответственность в соответствии с п. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, а именно - предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб.; на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Подробнее

Обучение в целях ПОД/ФТ для микрофинансовых и микрокредитных организаций

Вебинар

Очный курс

Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001, исполнение ПОД/ФТ в части прохождения обучения носит непрерывный характер в соответствии с жёсткими сроками. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Подробнее

Обучение по ПОД/ФТ для негосударственных пенсионных фондов

Вебинар

Очный курс

Нарушение требований порядка и периодичности прохождения обучения в целях ПОД/ФТ влечет административную ответственность в соответствии с п. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, а именно - предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб.; на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Подробнее

Обучение в целях ПОД/ФТ для организаций, осуществляющих управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами

Вебинар

Очный курс

Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001, исполнение ПОД/ФТ в части прохождения обучения носит непрерывный характер в соответствии с жёсткими сроками. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Подробнее

Обучение в целях ПОД/ФТ для страховых организаций и страховых брокеров

Вебинар

Очный курс

Страховые компании переживают сейчас сложный период. Жёсткий контроль со стороны Банка России в первую очередь направлен на проверку организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Приглашаем вас пройти целевой инструктаж/повышение квалификации в целях ПОД/ФТ, где вы ознакомитесь с практическим опытом, получите рекомендации по организации данной работы со всеми необходимыми аспектами и нюансами для максимального соблюдения законодательства по ПОД/ФТ. Мы поможем вам разрешить острые проблемы, подскажем правильные пути организации этой работы.

Подробнее
Принцип столпов Института:
  1. Качественное обучение и консультации.
  2. Полноценный сервис для продуктивной работы.
  3. Расширение деловых связей слушателей.
  4. Общение с государственной элитой профессионального сообщества.

Запросить информацию

Спасибо за обращение! В ближайшее время мы ответим на ваш запрос!

promo

Получать
новости

Вы успешно подписаны на новости!