Курсы повышения квалификации по ПОД/ФТ

Реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации

Вебинар

Очный курс

Заочный курс

Согласно Профессиональному стандарту, утверждённому Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015г. N 512н.. Код А, уровень квалификации 6 по программе "Реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации" – 16 академических часов.

Подробнее

Проведение финансовых расследований в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации

Вебинар

Очный курс

Заочный курс

Согласно Профессиональному стандарту, утверждённому Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015г. N 512н. Код В, уровень квалификации 7: «Реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации» – 36 академических часов.

Подробнее

Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации

Вебинар

Очный курс

Заочный курс

Согласно Профессиональному стандарту, утверждённому Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015г. N 512н. Код С, уровень квалификации 8: «Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации» – 72 академических часа.

Подробнее
Принцип столпов Института:
  1. Качественное обучение и консультации.
  2. Полноценный сервис для продуктивной работы.
  3. Расширение деловых связей слушателей.
  4. Общение с государственной элитой профессионального сообщества.

Запросить информацию

Спасибо за обращение! В ближайшее время мы ответим на ваш запрос!

promo

Получать
новости

Вы успешно подписаны на новости!