ПОД/ФТ

Институт Инновационного Развития является аккредитованной организацией, официально уполномоченной проводить обучение в целях ПОД/ФТ и учёт лиц , прошедших обучение на основе типовой программы целевого инструктажа для специалистов по финансовому мониторингу и контролю, руководителей и сотрудников подразделений внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций и некредитных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Соглашение с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) № 162-2018 от "09" января 2018 года

Обучение в целях ПОД/ФТ для некредитных организаций

Согласно Приказу Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 (ред. от 01.11.2010) Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Обучение в целях ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций

Согласно Указанию Банка России № 3471 от "05" декабря 2014 года "О Требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях"

Услуги по ПОД/ФТ

В рамках соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Курсы повышения квалификации по ПОД/ФТ

Согласно профессиональному стандарту 08.021, утверждённому приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 512н.
Принцип столпов Института:
  1. Качественное обучение и консультации.
  2. Полноценный сервис для продуктивной работы.
  3. Расширение деловых связей слушателей.
  4. Общение с государственной элитой профессионального сообщества.

Запросить информацию

Спасибо за обращение! В ближайшее время мы ответим на ваш запрос!

promo

Получать
новости

Вы успешно подписаны на новости!